Khoảng tháng 4-2010, Liu Peng quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc, không rõ địa chỉ) và Cường hướng dẫn trộm cắp thông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài để lấy tiền. Sau đó, Liu Peng bàn bạc với Lou Chao Qin và Li Bi Zhong mua thiết bị và tìm người có máy POS ở cùng tham gia.
Qua nhiều môi giới, Liu Peng gặp Nguyễn Văn Nguyên (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), Nguyên cho biết gia đình Nguyên có máy rút tiền POS do Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Vinh lắp đặt.
Liu Peng nói với Nguyên: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản máy POS, còn ông giải thích cho ngân hàng như thế nào thì tùy”. Nguyên nói: “Tôi có gỗ ở Lào, nếu họ hỏi thì tôi nói tôi bán gỗ”.
Từ ngày 15 đến 22-6, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Vinh số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
ĐẮC LAM
