Đầu tháng 12-2005, Công an phường 2 (quận Tân Bình) và lực lượng bảo vệ Công viên Hoàng Văn Thụ đã bắt quả tang Trần Thị Mỹ Lệ đang bán lẻ heroin, thu giữ 119 tép heroin. Lệ khai mua heroin từ Phượng, mỗi ngày Lệ nhận 70 tép heroin với giá 45 ngàn đồng/tép, bán lại giá 50 ngàn đồng. Sau đó, cơ quan điều tra truy xét Phượng nhưng Phượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 6-2006, cơ quan điều tra đã bắt được Phượng tại một khách sạn trên đường Thích Quảng Đức (Phú Nhuận) cùng hai gói ma túy tổng hợp. Phượng khai đã liên tục mua bán heroin từ tháng 9-2005 cho tới khi bị bắt.
Trước đó, năm 2001, Phượng từng bị TAND TP.HCM phạt năm năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy.